حساب بانکی

شرایط افتتاح حساب برای شرکت‌های در شرف تأسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد

الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تأسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه، با فراهم شدن زیرساخت سامانه‌ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت ها به شبکه بانکی ابلاغ شد.

برنامه بانک مرکزی برای بستن حساب‌های سپرده راکد اشخاص حقیقی

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از عملیاتی شدن ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال خبر داد و گفت: به زودی امکان بستن این حساب‌ها به صورت غیرحضوری فراهم خواهد شد.

آغاز ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی؛ هر ایرانی بالای ۱۸ سال ۱۰ حساب!

تصحیح فرآیندهای ناظر بر افتتاح حساب سپرده و نیز ساماندهی حساب‌های مازاد موجود پس از طرح و بررسی در هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها، ۲۴ همت به گردش مالی خوزستان افزود

اهواز - استاندار خوزستان از تأثیر بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان سخن گفت؛ اقدامی که تاکنون ۲۴ همت به گردش مالی منطقه افزوده است.

گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.

۲۴ همت گردش مالی بازگشت حساب شرکت های استانی به خوزستان

اهواز - استاندار خوزستان گفت:حساب‌های بانکی شرکت‌های بازگشته به استان در ۹ ماه اخیر ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

توضیح بانک سپه درباره برداشت مبالغ از حساب مشتریان

بانک سپه اعلام کرد که برداشت مبالغی از حساب مشتریان در روز جاری، بابت واریز علی الحساب طی هفته گذشته به یکی از حساب آنان نزد سایر بانک ها در جهت رفاه حال مشتریان بوده است.

هشدار جدی بانک مرکزی به دستگاه‌های دولتی در افتتاح حساب‌های شخصی

بانک مرکزی طی یک بخشنامه به شبکه بانکی اعلام کرد: افتتاح حساب بانکی با شناسه ملی دستگاه‌های دولتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز است.

انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

پیامک‌های سود سهام عدالت جعلی و دروغ است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: پیامک‌های جعلی سود سهام عدالت یکی از ترفندهای کلاهبرداری برای دسترسی به اطلاعات اشخاص است.

افتتاح حساب ویژه وزارت ورزش برای ۳۷ مدال آور بازی‌های پاریس

به منظور تخصیص پاداش مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک پاریس، حساب بانکی ویژه‌ای توسط وزارت ورزش برای هر یک از آنها افتتاح شده است.

دانستنی‌های حقوقی؛

پیامدهای قانونی و خطرات ناشی از اجاره حساب بانکی

مطابق با قوانین و مقررات کشور، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی اشخاص انجام می‌شود بر عهده مالک حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب مورد قبول نیست.

در راستای تاکیدهای ریاست قوه قضاییه اعلام شد؛

استعلام حساب‌های بانکی در پرونده‌های قضایی مشروط به دریافت مجوز

استعلام و کنترل حساب‌های بانکی افراد در پرونده‌های قضایی به‌منظور صیانت از حریم شخصی اشخاص و تامین امنیت سرمایه‌گذاری، مشروط به دریافت مجوز از رییس کل دادگستری استان تهران یا نماینده است.

هشدار قوه‌ قضاییه نسبت به اجاره کارت‌های بانکی

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی به شهروندان، که حساب بانکی خود را برای ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار می‌دهند، هشدار داد.

رضائی فر خبر داد؛

حساب‌های سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری تهران بسته شد

مدیر کل امور مالی و اموال شهرداری تهران گفت: فرآیند بستن حساب های سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری تهران در موعد مقرر تکمیل شد.

معاون اداره‌کل دارایی کرمان:

شماره حساب نادرست دلیل واریز نشدن سود سهام عدالت کرمانی ها است

‌کرمان- معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: دلیل عدم واریز سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران کرمانی، درج شمارۀ شبای نادرست بوده است.

جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳_۳۹

دفعات واریز به حساب‌های بانکی سقف‌دار می‌شود

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از رقم مشخصی بیشتر باشد اگر درآمدی نبودن تراکنش ها اثبات نشود از صاحب حساب مالیات گرفته می شود.

رییس پلیس فتای اردبیل:

۹۲ درصد پرونده‌های پلیس فتا کشف شده است

اردبیل- رییس پلیس فتای استان اردبیل گفت: در ۶ ماهه امسال ۹۲ درصد پرونده‌های ورودی به پلیس فتا در استان اردبیل کشف و مجرمان تحویل مراجع قضایی شدند.

مجله مهر گزارش می‌دهد؛

کارت شما مسدود است!/ زخم رفتارهای سلیقه‌ای با مهاجران

اواخر خرداد هر سال با پایان مهلت کارت‌های آمایش، حساب‌ بانکی مهاجران افغانستانی برای مدتی نامعلوم مسدود می‌شود؛ اقدامی که بیش از یک دستورالعمل مدیریتی، اعمال رفتارهای سلیقه‌ای به نظر می‌رسد.

محسنی اژه‌ای مطرح کرد؛

لزوم صیانت و حفاظت همه‌جانبه از اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم

رئیس قوه قضاییه گفت: در تمام جنبه‌های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد.

شاکرمی:

۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شدند

قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.

از سوی قوه قضاییه اعلام شد؛

علت مسدود شدن حساب بانکی کریم باقری

کریم باقری فوتبالیست سابق کشور یکی از این افراد است که شماره حسابی را برای دریافت کمک‌های مردمی در صحفحه اینستاگرام معرفی کرده بود اما صبح امروز اعلام کرد شماره حساب وی مسدود شده است.

استاندار فارس خواستار شد؛

انتقال حساب بانکی صنایع بزرگ فارس به داخل استان

شیراز - استاندار فارس خواستار انتقال حساب های بانکی شرکت های بزرگ فارس به داخل این استان شد.