FATF
-
«افایتیاف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریانهای مالی غیرقانونی حذف کرده است.
-
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
-
موافقت مشروط با CFT؛ کاهنده تحریمها یا گامی فنی برای تعاملات بانکی؟
موافقت مشروط مجمع تشخیص با CFT را می توان گامی فنی برای تسهیل تعاملات بانکی دانست چرا که تأثیر مستقیم بر تحریمها یا مکانیسم ماشه ندارد.
-
ارتقای همکاریهای ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادلنظر پرداختند.
-
لو رفتن اطلاعات صرافی ها از طریق FATF تکذیب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
-
تأمین مالی و تغییرات قیمت مواد اولیه چالش اصلی تولید
رئیس اتاق ایران گفت: تأمین مالی و تغییرات قیمت مواد اولیه همچنان چالش اصلی کسبوکارهاست؛ بنابراین خواستار توجه جدی سیاستگذاران به این مسائل هستیم.
-
چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج میشویم؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
-
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
-
مهر گزارش میدهد؛
سایه روشنهای یک مصوبه؛ عبور از مسئله پارلرمو با دو شرط
مدتی از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعمال دو شرط ملی گذشته است و این در حالی است که سایه روشنهای این مصوبه میتواند ما را به عبور از مسئله پالرمو نوید بخش باشد.
-
رایزنی ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنیهای خود را در مسکو آغاز کرد.
-
زنگنه: شفافیت مالی بدون لغو تحریمها معنا ندارد
رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس با بیان اینکه پیوستن به پالرمو و CFT در شرایط تحریم کارایی ندارد، تأکید کرد: پذیرش این لوایح باید با در نظر گرفتن حق تحفظ باشد.
-
اطلاعات صرافیهای ایران به ترکیه داده نشده است
مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافیها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد.
-
علل پیوستن ایران به FATF از نگاه وزارت اقتصاد
یک مقام مسئول با اشاره به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکاییها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریمها پرداخت.
-
ایران و تامین مالی خارجی؛ چه کنیم تا رشد اقتصاد محقق شود؟
این پرسش که آیا عضویت ایران در نهادهای اقتصادی بینالمللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای بهتنهایی برای تأمین مالی خارجی کشور کافی است، همچنان مورد بحث کارشناسان اقتصادی است.
-
دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ
معاون وزیر اقتصاد از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت:در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بیطرفی و ماهیت فنی اطمینانبخشی شده است.
-
نپذیرفتن بندهایی از «FATF» مراوده با کشورهای همسو را هم دچار اختلال کرده است
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: نپذیرفتن برخی از بندهای «FATF» باعث شده ما در مراودات اقتصادی با برخی از کشورهای همسو مثل روسیه و چین هم دچار مشکل شویم.
-
سخنگوی دولت: نباید مسائل FATF را با لایحه پالرمو و CFT گره بزنیم
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: پیوستن به FATF یک موضوع است و پذیرفتن لوایح CFT و پالرمو موضوع دیگری است و نباید اینها را به هم گره زد.
-
-
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط اموال و پولهای کثیف را داشته ایم.
-
ظریف: مذاکره با آمریکا راه حل مشکلات ما نیست
معاون راهبردی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: مذاکره با آمریکا راه حل مشکلات ما نیست و راه حل کار ما رفع تحریمها است.
-
«FATF» معجزه نخواهد کرد!
«FATF» چه خوب چه بد، چه تصویب بشود و یا نشود، برای ما معجزهای نخواهد داشت، زیرا بال پرواز ما اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و جراحیهای بزرگ با اخذ تصمیمهای جسورانه است.
-
اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیههای کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است.
-
بیانیه ۸۰۰ تشکل دانشجویی درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در آستانه تصمیمگیری درباره FATF، بیش از ۸۰۰ تشکل دانشجویی کشور با صدور بیانیهای تحلیلی هشدار دادند که این تصمیم میتواند سرنوشت ملت و منافع ملی را تا سالها تحت تأثیر قرار دهد.
-
جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس درباره FATF
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس، گفت: مجلس دوازدهم هیچگونه تصمیمگیری و دخل و ورودی به بحث FATF ندارد.
-
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره FATF
در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، موضوع FATF مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.
-
نباید رفع اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریمها کنیم
معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریمهای آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.
-
پذیرش FATF باعث لغو تحریم ها و گشایش اقتصادی نمی شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: پذیرش FATF منجر به لغو تحریم های ایران و گشایش اقتصادی برای کشورمان نمی شود.
-
توسلی: ما نباید همه شرایط و دستورالعملهای FATF را بپذیریم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعملها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمیتوانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.
-
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.
-
سعیدی: پیوستن به FATF مشروط به حفظ منافع ملی ایران باشد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در صورتی ما باید به FATF بپیوندیم که تغییرات جدیدی در مفاد آن به وجود آید و منافع جمهوری اسلامی ایران در آن لحاظ شده باشد.